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经济

新加坡成为美国海外逃税调查的新目标

时间:2015/7/21 22:33:25   作者:未知   来源:华尔街日报   阅读:152   评论:0
内容摘要:继瑞士之后,美国国税局有了一个新的目标:新加坡。据知情人士透露,美国国税局的刑事调查员正在调查一家新加坡资产管理公司是否接受过来自美国纳税人已关闭的瑞士秘密账户的转账。律师们称,美国当局2009年开始在瑞士展开调查,打击美国人利用海外秘密账户逃税的行为,最新的调查行动意味着美国扩...

 

继瑞士之后,美国国税局有了一个新的目标:新加坡。

 

据知情人士透露,美国国税局的刑事调查员正在调查一家新加坡资产管理公司是否接受过来自美国纳税人已关闭的瑞士秘密账户的转账。

 

律师们称,美国当局2009年开始在瑞士展开调查,打击美国人利用海外秘密账户逃税的行为,最新的调查行动意味着美国扩大了打击范围。自2009年起,美国当局开始追踪银行和个人“推动者”,例如那些帮助美国纳税人把资金藏在瑞士、列支敦司登、以色列、印度和加勒比这些海外地区的律师或基金经理。在此之前,没有迹象表明美国当局把调查范围扩大到东南亚或香港。

 

律师拒绝透露这家受到调查的新加坡公司的名称,但表示,该公司的多名客户受到了盘问。

 

美国当局公开誓言将追踪打击那些已经转移资产的逃税人。这些人在2009年国税局开展打击行动后关闭了海外账户(特别是瑞士账户)并转移资产,以逃避调查。Caplin & Drysdale的律师Scott Michel称,这类转账通常是逃税犯罪意图的明显证据。

 

目前,瑞士有100多家银行和金融机构正在向美国当局提供已关闭账户的资产转移细节。美国司法部的一名高级律师在6月份会议上称,瑞士银行被要求上交这类信息。这是一个有限特赦计划的一部分。根据该计划,银行和金融机构交代过去与美国逃税人的共谋关系,并支付罚款;作为交换,美国当局保证不会起诉它们。

 

专家们称,在该计划下,瑞士的银行还将向美国当局提供大量其他账户数据,未来这些数据可能面临审计。

 

自美国国税局2009年展开海外账户逃税打击行动后,已经有超过5万人参与了美国国税局针对拥有海外账户的美国人的特殊有限特赦计划。

 

美国国税局称,这些人支付了70多亿美元的欠税和罚款,以了结自己的漏税案。瑞士和其他一些地区的银行支付了40多亿美元的款项,以了结相关案件,未来还将有更多银行这样做。


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